Política de AML de i-Account

Circle Pay LLC mantiene un firme compromiso con las políticas adecuadas y apropiadas contra el blanqueo de dinero. Tomamos todas las medidas para asegurar que se implementan todas las garantías disponibles para prevenir cualquier violación de las Ordenanzas AML y CTF, incluyendo las siguientes:

• 1. Medidas adicionales de CSC para la gestión de clientes con un perfil de riesgo más alto, y aplicación de medidas menos restrictivas que las que representan un riesgo menor.
• 2. Un Oficial de Cumplimiento (OC) supervisa los centros de coordinación de todas las actividades.
• 3. Un Oficial de información sobre el blanqueo de capitales (OIBC) a cargo de la comunicación de transacciones posiblemente sospechosas.
• 4. Formación continua de todo el personal pertinente con el fin de garantizar que todo el mundo está totalmente actualizado en la AMLO, y medidas adecuadas para que el personal de primera línea discierna si una transacción puede ser sospechosa.
• 5. Un enfoque de gestión de riesgos para lograr el control y la supervisión adecuada y, en consecuencia, para determinar los niveles apropiados de la debida diligencia y supervisión que deben aplicarse.
• 6. Conservación de todos los documentos obtenidos en el proceso de determinación de la identidad del cliente y en relación con las transacciones. Estos deberán mantenerse durante toda la relación comercial con el cliente y por un período de cinco años después de su terminación.
• 7. Mantener las políticas y procedimientos bajo revisión periódica para la evaluación de la eficacia de nuestros procedimientos respetuosos con la ley. Circle Pay LLC se reserva el derecho de no realizar ningún negocio con una parte que se sospecha, o está directamente implicada en cualquier maldad, como, por ejemplo, el blanqueo de dinero o que los fondos hayan sido obtenidos a través de actividades ilegales.