Политика i-Account против "отмывания денег"

В соответствии с международным законодательством Circle Pay LLC проводит политику , направленную против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CTF), и предпринимает следующие меры:

• 1. Компания разработала собственную систему верификации в целях определения идентичности клиента и защиты платежной системы (система KYC - "Know Your Customer" или "Знай Своего Клиента"). С целью идентификации клиента с высоким риском компания запрашивает у клиента дополнительные документы или проводит более упрощенную процедуру идентификации клиента с низким риском.
• 2. Назначен Ответственный за соблюдением законности всех видов деятельности.
• 3. Назначен Ответственный за проведением мер против "отмывания денег" и мониторингом подозрительных операций.
• 4. Проведение тренингов для сотрудников компании по определению подозрительных операций, имеющих отношение к "отмыванию денег".
• 5. Проведение регулярных проверок на основе оценки рисков.
• 6. Хранение документов, использованных для идентификации клиентов , и данных для проведения транзакций в течение всей деятельности компании и 5 лет после окончания сотрудничества с клиентом.
• 7. Компания на основе соответствующих законов , исследований и анализа данных проводит политику снижения рисков. В случае подозрений Circle Pay LLC прекращает сотрудничество с лицами, причастными или подозреваемыми в причастности к "отмыванию денег" или другой незаконной деятельности.