i-Account 돈세탁 방지 정책

iAccount Services자금세탁방지/테러자금 차단법 위반행위를 방지하기 위해서 적절한 정책, 절차, 통제를 통해 적당한 보호조치로 리스크 회피를 확보하고 있습니다. 구체적으로 아래와 같이 나와 있습니다:

• 1. 하이 리스크 고객에 대해서 KYC 관리절차를　강화시키며, 로 리스크 고객한테 적용하는 관리절차를 간소화 시킵니다.
• 2. 준법감시인(Compliance Officer-CO)한면 지정해서 모든 활동을 감독합니다.
• 3. 자금세탁보고인(Money Laundering Reporting Officer-MLRO)한면 지정해서 불명거래활동을 보고합니다.
• 4. 신입사원 포함한 모든 관련 직원들한테AMLO에 대해서 확실히 알고 있게 교육시키고 담당직원이 불명거래에 대한 판단을 내릴 수 있게 적절한 조치를 취합니다.
• 5. 리스크 기반 방법으로 적당한 통제와 감독을 통해서 실사(due diligence)하는 정도와 지속적인 감독 수준을 결정합니다.
• 6. 고객님이랑 비즈니스관계 계약 유효기간 이내 및 비즈니스관계 계약 만료일로부터 5년동안 고객님의 모든 개인 증명자료와 거래이력을 보존해야 합니다.
• 7. i-Account Services 정기적인 심사와 평가를 통해서 리스크를 효율적으로 피하고 통제할 수 있게 확보합니다. i-Account Services는 자금세탁 혐의자나 자금세탁자 혹은 모든 불법 활동과 관련된 금용기관이나 개인하고 절대로 거래를 안 합니다.